El conocimiento de tales hechos por los acusados parece más bien que conforma una conducta dolosa en su actuar, y no meramente imprudente.
Tenemos pues que la presente Ley se aplica a la labor de los abogados en los distintos supuestos de los que se hace eco el precepto mencionado.
La Audiencia Nacional dictaba dos órdenes de busca y captura internacional contra dos banqueros suizos por su papel en la trama Lexin, acusados de defraudar más de 40 millones de euros a la Hacienda española en apenas un año.
Finalidad de encubrir u ocultar la procedencia ilegal de los bienes o ayudar a los participantes del delito previo.
Si contratáis el servicio del despacho y tenéis la sensación de que las cosas van lentas, os aconsejo que os fieis, porque son muy sabedores de escoger el momento perfecto para haceros ganar. De hecho en Barcelona, se les conoce como el "Despacho de las Leonas", ya que saben tener paciencia y saber cuando se ha de actuar.
Y por otro lado, se ha establecido la obligación de comunicar las operaciones sospechosas, lo que significa que las entidades financieras tienen la obligación de comunicar a las autoridades competentes cualquier operación que les resulte sospechosa.
301 del Código Penal, es preciso que los bienes objeto de la actividad de blanqueo tengan origen en una actividad delictiva, en un hecho constitutivo de delito.
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«Por último, y a mayor abundamiento, alega que no se cumple el tercero de los requisitos establecidos para que se entienda cometido el delito de blanqueo de capitales: la relación genérica con la actividad delictiva del otro condenado por el referido delito. Argumentando en esta misma dirección aduce la defensa que el artwork.
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Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga have a peek here conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.
La existencia de sociedades “pantalla” o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas acreditadamente lícitas.
Además, los conceptos de indicios o certeza que utiliza la ley son muy subjetivos. Lo que para alguien puede resultar sospechoso, por ser suspicaz, para otro puede ser perfectamente typical